Самарские таможенники зафиксировали незаконный вывод в Китай 25 млн рублей

Опубликовано: Авторы: 23

Возбуждено уголовное дело.

Самарские таможенники возбудили уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денег с использованием подложных документов. 

Как выяснилось, ООО, созданное в 2014 году, заключило с китайской фирмой контракты на поставку аксессуаров и швейной фурнитуры. Российский исполнитель перевел зарубежному партнеру 386 684,48 долларов США, или почти 25 млн рублей. 

Однако контракт вскоре истек, а товар в Россию так и не прибыл. Российская фирма не вернула деньги на свои счета. А значит, это была мнимая сделка, заключенная с помощью подложных документов. 

Виновным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. 

 

Версия для печати

Новости

Назад. 03 апреля 2019 Вперед.

Самарские таможенники зафиксировали незаконный вывод в Китай 25 млн рублей