В Самаре 11 человек задержаны за обнал, на котором они заработали более 13 млн рублей

Опубликовано: Авторы: 228

Группа работала на всю Россию, за свои услуги они удерживали 6-10% процентов от суммы сделки

В Самаре проведена масштабная операция по задержанию группы обнальщиков, которые работали на всю Россию с 2016 по 2018 гг. Через подконтрольные им организации они выводили деньги заказчиков по фиктивным договорам, а потом передавали клиентам наличные деньги. По данным правоохранительных органов, за свои услуги они брали 6-10% от суммы сделки.

В руки силовиков попали два предполагаемых организатора и девять сообщников, предполагается, что все вместе они работали в составе организованного преступного сообщества. Спецоперацию проводили силами двух ведомств: УФСБ России по Самарской области и Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией облМВД.

"Возбуждены 28 уголовных дел по преступлениям экономической направленности, которые в настоящий момент соединены в одно производство. В ходе следственных действий установлено, что сумма незаконного дохода превысила 13 миллионов рублей. Подозреваемые в организации и активном участии в преступном сообществе установлены", - отметила Ирина Волк.

Уголовное дело будет расследоваться в Главном следственном управлении облМВД, подозреваемым избрана мера пресечения виде запрета определенных действий. Каких именно - не сообщается.

Версия для печати

Новости

Назад. 27 ноября 2018 Вперед.

В Самаре 11 человек задержаны за обнал, на котором они заработали более 13 млн рублей

Архив новостей

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2